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🏦 | NOMBRE | BANCOS | PARAISOS FISCALES | EXPEDIENTE ROYUELA
☝️Nombres de Bancos de paraísos fiscales, donde se han ingresado los sobornos a los personajes que aparecen en el Expediente Royuela con sus importes (situación a 28-6-22)
🔹Caixa Galicia (Caracas y México DF), 77,6 mill,
👉Margarita Robles.
🔹Banco Universal de Maracaibo (Venezuela), 3 mill, 👉Sonsoles Espinosa.
🔹Bank of Bermuda, Isle of Man, 5 mill 👉Zapatero
🔹Gotthard Bank de Lugano: 1) 3.971.531 CHF,
👉Elisabeth Castelló Fontova; 2) 1.259.761 CHF,
👉Elena Guindulain Oliveras
🔹Finter Bank de Zurich, 6.739.666 CHF,
👉Maria Eugenia Alegret Burgués
🔹Banco Afirme, OP de Monterrey, 5 mill, 👉Francisco Bañeres Santos
🔹Banregio, OP de Monterrey, 3 mill
👉Concepción Talón Navarro
🔹Citibanamex, O.P. de Monterrey (Méjico):
1) 1,2 mill, 👉Santiago Pedraz Gómez;
2) 20 mill,
👉Fernando Grande Marlaska;
3) 2 mill $,
👉Juan Luis Cebrian Echarri
🔹NouvoBanq de Mahe-Victoria (Seychelles), 3 mill $,
👉Josep Borrell Fontelles.
🔹Banque BCP de Luxemburgo:
1) 1 mill,
👉María Rosa Turnes de la Infanta; 2) 3 mill,
👉Enrique Lucas Murillo de la Cueva; 3) 3 mill,
👉Pablo Lucas Murillo de la Cueva
🔹Frick Bank de Liechtenstein:
1) 1,5 mill,
👉Julián Artemio Sánchez Melgar;
2) 0,8 mill,
👉Concepción Andreu Rodríguez; 3) 0,7 mill,
👉Nuria Díaz Abad; 4) 0,9 mill,
👉Wenceslao Francisco Olea Godoy.
🔹Novo Banco de Luxemburgo:
1) 0,76 mill,
👉Ángel Demetrio de la Cruz Andrade; 2) 1,5 mill,
👉Esperanza Casteleiro Llamazares;
3) 1,5 mill,
👉María Gámez Gámez.
🔹Isle of Man Bank: 1) 1,5 mill,
👉Yolanda Rodríguez Vidales; 2) 2 mill,
👉Andrés Martínez Arrieta;
3) 1 mill,
👉Juan Martínez Moya.
🔹Standard Bank Isle of Man, 17 mill, 👉Carlos Lesmes Serrano.
🔹ITAU de Sao Paulo:
1) 1,2 mill,
👉Miguel Colmenero Menéndez;
2) 1,3 mill,
👉Adrián Barbón Rodríguez;
3) 1 mill,
👉Vicente Guilarte Gutiérrez.
-🔹Banistmo de Panamá:
1) 2,7 mill $,
👉Dolores Delgado Garcia;
2) 1,2 mill,
👉Andrés Palomo del Arco;
3) 1,2 mill,
👉Álvaro Cuesta Martínez.
🔹VP Bank de Liechtenstein:
1) 2 mill,
👉Pablo Llarena Conde;
2) 1,2 mill,
👉Ángel Víctor Torres Pérez;
3) 1,2 mill,
👉José Antonio Ballestero Pascual.
🔹Banque de Luxemburgo:
1) 0,75 mill,
👉Vicente Magro Servet;
2) 1 mill,
👉Gerardo Martínez Tristán.
🔹Bladex de Panamá:
1) 1 mill,
👉Susana Polo García;
2) 1,8 mill,
👉Jesús Alonso Cristóbal;
3) 2,4 mill $,
👉Juan Manuel Moreno Bonilla;
4) 1,25 mill,
👉Clara Martínez de Careaga García.
🔹Allied Irish Bank de Dublín, 1,2 mill, 👉Carmen Lamela Díaz.
🔹Nouvobanq OP de Victoria (Seychelles):
1) 1,8 mill,
👉Ángel Luis Hurtado Adrián;
👉María Ángeles Carmona Vergara.
🔹Kaiser Partner Privatbank de Liechtenstein, 0,4 mill,
👉Joaquín Elías Gadea Francés.
🔹Bancaire Privee de Luxemburgo, 0,7 mill,
👉Jesús Moreno Baena.
🔹Natwest International de Jersey, 1 mill cada uno,
👉Ana Pastor García y
👉Antonio García Ferreras.
🔹Kleinwort Benson, OP Jersey, 0,6 mill,
👉María Victoria Chivite Navascués.
🔹Credit Andorra, OP Andorra:
1) 0,6 mill,
👉Francesca Armengol Socias;
2) 1mill,
👉Rafael Fernández Valverde.
🔹Credit Andorra; OP Les Escaldes - Andorra, 0,4 mill,
👉Marta Vicente de Gregorio.
🔹Allbank, OP Panamá, 1,2 mill,
👉Francisco Javier Lambán Montañés.
🔹SG Kleinwort Hambros Bank, OP St. Helier, Jersey, 1,5 mill,
👉Joaquim Bosch Grau.
🔹Bank Cainvest, OP Cayman Islands, 10 mill $,
👉Manuel González Cid.
🔹Bank of Ireland, Dublín, 0,9 mill,
👉Roser Bach Fabregó.
🔹Scotia Bank de Nassau-Bahamas, 1 mill,
👉Rafael Mozo Muelas.
🔹Centro Bank de Vaduz-Liechtenstein, 1,2 mill,
👉Carmen Llombart Pérez.
🔹Delta Bank and Trust, Caiman, 0,9 mill,
👉Pilar García Sepúlveda de la Torre.
🔹NBG BANK de la Valeta, Malta, 0,9 mill,
👉María Concepción Sáez Rodríguez.
🔹Neue Bank de Vaduz, Liechtenstein, 0,5 mill,
👉Juan Manuel Fernández Martínez.
🔹FCM Bank Malta, 1,5 mill,
👉María Victoria Cinto Lapuente.
